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Consulenza legale specialistica in D.Lgs. 231/01. Progettiamo Modelli di Organizzazione e Gestione su misura per prevenire i reati e garantire l’esimente legale.

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La tua azienda è a rischio?

Un errore di un dipendente può avere conseguenze penali per l’azienda.
Non serve che l’illecito sia autorizzato o conosciuto dal management.
Senza un Modello 231 efficace, l’impresa rischia sanzioni economiche, interdizioni e danni reputazionali.
Una consulenza preventiva permette di ridurre l’esposizione al rischio 231 e dimostrare l’adozione di misure idonee di controllo.

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Cos’è il D.Lgs. 231?

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità delle aziende per reati commessi da dipendenti e collaboratori.
Conoscerlo è essenziale per prevenire sanzioni e tutelare l’impresa.

Cosa stai rischiando?

Molte aziende scoprono il D.Lgs. 231/2001 solo quando è troppo tardi.
Quando arriva un’ispezione, un’indagine o una contestazione formale, il problema non è più teorico.

Le conseguenze possono essere rilevanti:
– sanzioni economiche elevate
– sospensione o limitazione dell’attività
– interdizione dai rapporti con la Pubblica Amministrazione
– responsabilità penale dell’ente, autonoma rispetto a quella del singolo dipendente
– danni reputazionali difficili da recuperare

In molti casi, l’azienda non ha commesso alcun illecito diretto.
È sufficiente che un dipendente agisca nell’interesse dell’ente in assenza di adeguati controlli.

Il D.Lgs. 231 non punisce l’impresa per ciò che “non voleva fare”, ma per ciò che non ha prevenuto.

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Altre aree di competenza

Privacy e GDPR

Proteggiamo i dati della tua azienda in conformità al Regolamento Europeo 679/2016. Dall’analisi dei rischi alla gestione dei data breach, ti aiutiamo a evitare sanzioni fino a 20 milioni di euro.

Whistleblowing

Implementiamo canali sicuri per le segnalazioni interne conformi alla Direttiva UE 2019/1937. Intercetta le irregolarità prima che diventino problemi legali e proteggi la tua azienda dall’interno.

Antiriciclaggio

Assistenza nel rispetto del D.Lgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Dall’adeguata verifica della clientela ai controlli sulle operazioni sospette.

Compliance Aziendale Integrata

Integriamo Modello 231, privacy, whistleblowing e antiriciclaggio in un unico sistema di controllo. Una governance solida che protegge l’azienda a 360° da tutti i rischi normativi.

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